*《2018年公司（修訂）條例》于2018年3月1日開(kāi)始嚴(yán)格實(shí)施。
規(guī)定在香港成立為法團(tuán)的公司須取得和保存實(shí)益擁有權(quán)的最新資料，以備存「重要控制人登記冊(cè)」，供執(zhí)法人員查閱。
根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》及《公司修訂條例》，請(qǐng)甲方務(wù)必配合乙方做好盡職調(diào)查及其他的政府要求，向政府監(jiān)管部門(mén)提供有關(guān)的信息資料。

甲方每年須向政府監(jiān)管部門(mén)提供有關(guān)的信息資料包括但不限于：Know your customer (KYC文件)，公司及股東/董事的背景/身份核查文件，重要控制人/實(shí)際受益人文件，股東/董事會(huì)議記錄文件等。上述文件將備存于注冊(cè)地址供執(zhí)法人員查閱。

請(qǐng)甲方務(wù)必配合乙方做好以上盡職調(diào)查事宜，如貴司不配合政府監(jiān)管要求的，乙方有權(quán)自行辭去相關(guān)職務(wù)，否則甲乙雙方都會(huì)受到注冊(cè)處巨額處罰和被檢控。